Schrijver: Sam Visser
Datum: 8 februari 2024
Thaise SEC beschuldigt CEO van Zipmex Thailand
De Thaise Securities and Exchange Commission (SEC) heeft aanklachten ingediend tegen de voormalige directeur en CEO van Zipmex Thailand, Ekkalarp Yimwilai, wegens vermeende corruptie en bedrog. Dit markeert een significante ontwikkeling in de regelgeving rond digitale activa in Thailand en werpt licht op de uitdagingen waarmee de cryptosector wordt geconfronteerd.
Inconsistenties en Overdrachten
Volgens een rapport van de SEC vertoonden de door Zipmex Thailand ingediende rapporten over klantactiva inconsistenties met de bevindingen van de SEC. Er werd ontdekt dat digitale activa van klanten uit de Z Wallet naar buitenlandse digitale portemonnees werden overgemaakt, zelfs voordat Zipmex Thailand wijzigingen in de servicevoorwaarden aankondigde.
Beschuldigingen van Bedrog
De SEC beschuldigt Yimwilai van het presenteren van valse verklaringen aan het publiek, het verbergen van de waarheid en het verkrijgen van eigendommen door bedrog. Dit omvat het invoeren van valse informatie of het weglaten van belangrijke informatie in de accounts of documenten van Zipmex Thailand om anderen te misleiden, wat mogelijk een overtreding vormt van Sectie 88 van de Digital Assets Act.
De Rol van Zipmex
Zipmex, een in Singapore gevestigd cryptocurrency-uitwisselingsplatform, stelde gebruikers in staat om verschillende cryptocurrencies te kopen, verkopen en verhandelen, waaronder Bitcoin, Ethereum en Litecoin. Sinds de oprichting in 2019 heeft het zijn activiteiten uitgebreid naar verschillende landen in Zuidoost-Azië, waaronder Thailand, Indonesië en Vietnam.
Deze zaak benadrukt de noodzaak van transparantie en integriteit binnen de cryptosector en de rol van regelgevende instanties bij het waarborgen van de bescherming van investeerders.
Bron: SEC files charges against former CEO of Zipmex Thailand - Thailand Business News,Thailand Business News.
